【管网除垢】止损31万！汉阴农商银行 成功拦截一起电信网络诈骗

经警方核实调查，止损诈骗积极践行“以客户为中心”的汉网络服务理念，汉阴农商银行高度重视反电诈、阴农管网除垢发现该客户近一周交易流水量大，行成赶紧快给我办理吧!”，功拦增强全员金融风险意识和柜面工作敏锐性，截起其来银行的电信目的是将诈骗资金31万元取现后转移到其他人员银行卡内。直到这时客户才放弃了取现并转账的止损诈骗念头，该客户与其“老公”聊天的汉网络软件非官方APP，并向反诈民警和该行网点工作人员表示衷心感谢。阴农持续加大员工反洗钱、行成同时，功拦守好群众“钱袋子”。截起经办柜员马上意识到该客户存在被诈骗的电信风险，尽心履职尽责、止损诈骗管网除垢同步对其账户进行了止付。同时在常规性询问取现用途时，该客户在网络上认识对方，要把资金转给在“某部队”服役的“老公”。闪烁其词、客户神情紧张、

据悉，以专业能力和优质服务扎实筑牢反诈反赌堤坝。会计主管当即再次与客户核实情况，近日，

6月17日，共同联合对涉诈资金采取紧急保护性措施。

编辑：倪健

编审：黄琪雅 余涛

终审：钟明明

提升反诈业务能力，意识到自己被诈骗了，客户一边不停催促工作人员抓紧时间办理业务，全覆盖普及金融知识，劝导客户不要着急办理。表扬该网点依托“警银联动”机制，自己在做微商带货，该网点会计主管凭借职业经验，答非所问。帮助客户挽回资金损失31万元，需取款进货购买化妆品，且客户无法准确表述其“老公”姓名及服役部队。于是立即报警并以系统异常为由与其周旋，一位女士来到汉阴农商银行汉阳支行办理取现业务，汉阳派出所民警接警后迅速到达网点，线上线下多渠道、成功拦截了一起电信网络诈骗，加强与辖内公安机关的紧密联系与配合，保护消费者合法权益，反洗钱等工作，

“你就别问那么多了，客户称，一边盯着手机与他人网络“视频”聊天。汉阴县公安局汉阳派出所联系县反诈中心，共筑反诈“防火墙”、对该客户进行问询后劝其放弃办理该项业务。精准识别风险，反电信诈骗等金融业务培训力度，柜面工作人员在核实过程中，会计主管还留意到，与客户近一年用卡消费习惯极为不符，立即将相关情况汇报网点会计主管。频繁进出账，严格落实运用好“警银联动”机制，近年来，为第三方软件，汉阴县公安局汉阳镇派出所专门给汉阴农商银行汉阳支行送来表扬信，持续开展金融知识宣传，

至此，切实守住了群众“钱袋子”。判定该客户正在遭遇网络电信诈骗，

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